Trong một tuyên bố ngày 18/8, De Nederlandsche Bank cho biết sàn giao dịch tiền điện tử Binance không hoạt động tuân thủ Đạo luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố của đất nước, cáo buộc rằng khách hàng của Binance có nguy cơ “tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. ”

Theo ngân hàng trung ương, Binance đang cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ tiền điện tử cũng như ví giám sát mà không cần đăng ký pháp lý bắt buộc.

Cảnh báo được đưa ra sau khi các cơ quan giám sát tài chính ở các quốc gia khác nhau cho biết Binance Holdings Limited không được phép cung cấp một số dịch vụ nhất định cho cư dân của họ. Các nhà chức trách ở Ý, Malaysia, Ba Lan, Đức, Vương quốc Anh, Thái Lan đã đưa ra tuyên bố cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng đối với Binance, hoặc tuyên bố sàn giao dịch này đang hoạt động bất hợp pháp.Theo bạn đây có phải là động thái hơi mạnh tay từ Hà Lan?

Leave a Reply

Your email address will not be published.